Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf
Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020De janeiro a julho deste ano, os bancos brasileiros já comunicaram
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Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro
Investigações da Operação Cash Box começaram no ano passado A Polícia Federal (PF) cumpriu, hoje (27), três mandados de busca
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Polícia cumpre mandados contra milícia no Rio de Janeiro
Suspeitos integram grupo que atua na zona oeste e Baixada Fluminense Policiais civis cumprem hoje (28) cinco mandados de prisão
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Juntas comerciais terão regras para prevenir lavagem de dinheiro
Medida entra em vigor a partir de 1º de julho Instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje
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Lei que transfere Coaf para o BC é publicada no Diário Oficial
A lei nº 13.974 foi sancionada sem vetos pelo presidente Bolsonaro A Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de
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Senado aprova transferência do Coaf para Banco Central
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Marcelo Brandão O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para a próxima terça-feira (17) a votação da Medida Provisória (MP)
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Moraes vota a favor do envio de dados da Receita e do antigo Coaf
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Toffoli vota por limitar compartilhamento de dados financeiros
Julgamento foi suspenso e será retomado amanhã André Richter O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, votou ontem
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Toffoli revoga decisão sobre relatórios da Receita Federal
Felipe Pontes O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu revogar parte de decisão determinando que a
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MP que muda Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial
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Coaf: Toffoli suspende processos sem autorização judicial
André Richter – Repórter da Agência Brasil Brasília O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu hoje
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